Финансы в Канаде
-
Всё в заложниках у сумасшедшего деда. Я так понимаю, что так деньги уже не вывезти.
А вообще, надо ждать разъяснений, новость свежая
-
Мне такой ответ пришел( переводил жене), Тинькофф-Скошия
Здравствуйте. 24.02.2022 был осуществлен перевод на USD16113,94. Нам поступил запрос от другого банка. Нужно предоставить ответ. PLEASE PROVIDE A DETAILED PURPOSE OF PAYMENT, THE LOCATIONS AND ADDRESSES OF THE PARTIES INVOLVED, THE ORIGIN AND DESTINATION OF FUNDS TRANSFER INVOLVED, WHERE THE WORK IS BEING PERFORMED AND ALL COUNTRIES DIRECTLY OR INDIRECTLY INVOLVED. требуется дополнительная информация, пожалуйста
- укажите подробную цель платежа (включая описание товаров/услуг),
- полные адреса участвующих сторон (отправителя, получателя),
- источник происхождения денег (нужна подробная информация о происхождении денежных средств (например, зарплата, бизнес, заем и тд.) и место назначения перевода средств участвует, где выполняется работа и все страны, прямо или косвенно участвующие в этом.
-
Интересное замечание 👍 Недоработка? Или дырка?
-
сложно сказать, в целом какое-то время вы еще резидент россии, но как там что будут банки интерпретировать - хз. если там не миллионы - я бы лично наверно повез кэшем и декларировал на границе. наверно нужны будут подтверждающие легальность денег документы типа справок банка или что там у них
-
вообще свифт для не родственников первой-второй линии нужно назначение платежа внятное, и для знакомого это считается доходом. И налогооблагается я переводила брату деньги на квартиру, с нас семь шкур содрали с подтверждением родства
-
Скажи что едешь яхту покупать, но не забудь взять какие-то документы, показывающие легальное происхождение такого количества налички.
-
опять же для начала надо чтоб тебя из РФ выпустили с ними. Я не знаю какие у вас требования к вывозу кеша в большом количестве, на сайте погранцов уточни. К примеру из Украины это должны быть квитанции о снятии не старше 90 дней, + об обмене валюты т.е просто бабло из матраса вывести легально не выйдет
-
Кира верно подмечает, 90% твоих проблем будут в РФ, в США надо будет заполнить вот эту форму и может этого будет достаточно: fincen.gov/sites/default/files/shared/fin105_cmir.pdf
