Toronto Newcomers

[t397948946]

Как повезет, Оля

[t182991259]

Не спрашивал никто 🤣 можете хоть в лепешку расшибиться доказывая о каких-то законах

[t467148008]

Ну вот как раз они и спрашивали откуда деньги, а не просто предполагали Дебилы там не работают, но всегда есть вероятность, что вы участвуете в отмывании денег даже если вы недавно приехали, поэтому банки должны спрашивать про source of funds при депозитах от 10К

[t182991259]

После того как нам выдали чек транзакции, тетя сказала, что понимает, что скорее всего мы привезли деньги с собой и на таможне есть декларация, но лучше так не делать 🤣 все на словах в коридоре Кассиру вообще было насрать

[t467148008]

Вас 100% спрашивали в банке откуда деньги В следующий раз спросите у того же менеджера отправляли ли они репорт Это закон, и все банки ему следуют Банки никакого доступа не имеют к вашим декларациям при въезде в Канаду Вы могли ничего не декларировать на границе, а потом принести в банк деньги и сказать, что декларировали

[t182991259]

Что-то за пол года никаких уведомлений не пришло ни от кого и к тому же менеджеру уже несколько раз обращались и ничего не запросила

[t182991259]

Рбс через кассу в день открытия счёта положили 17к евро без всяких деклараций. Вот так въехали в страну неделю назад и пришли положили денег. Думаю там не дибилы работают и понимают, что деньги задекламированы при въезде

[t167439354]

cibc в оквиле например

[t467148008]

В каком банке вы поставили 10К налички за раз и не заполняли декларацию? ЛЮБОЙ банк в Канаде обязан знать source of funds, когда ставятся 10К наличкой в течении суток. Это закон.

[t182991259]

Мы не заполняли

[t467148008]

И? Это не означает, что в банке не надо заполнять.

[t182991259]

Уверена, что человек заполнил декларацию при въезде

[t467148008]

А я вам про FINTRAC говорю, которому отчитываются все банки 🗿 Почитайте про Large Cash Transaction Report и какие штрафы банк должен будет заплатить, если не отправит репорт в течении 15 календарных дней

[t167439354]

Я вам про личный опыт говорю

[t467148008]

Если делать депозит 10К и больше в течении 24х часов всегда нужна декларация Это требования FINTRAC Так что «ничего подобного» в случаях, когда депозит меньше 10К А тут спрашивали про 25К

[t442720858]

вроде бы до 5 лет максимум. минимум штраф

[t167439354]

Ничего подобного, никакие декларации в CIBC не спрашивают, если через банкомат вносить

[t249247821]

я би не радив. Медогляд - обов'язковий. Ви хочете почати свій шлях в Канаді із порушення міграційного законодавства?! Для держорганів - 'був зайнятий на роботі' - не аргумент.

[t297544713]

Ну я працюю і нічого не підписував. Працюю офіційно. Але це люди з України

[t249761732]

Мені казали, що якщо поступає на рахунок більше ніж 10к в місяць то банк зобовязаний це заріпортити в податкову Це не означає, що вам щось буде з цього, але в них така процедура