Toronto Newcomers

Nik1kia · wrote on 10 Dec 2022, 01:58

Как повезет, Оля

Olga · wrote on 10 Dec 2022, 01:55

Не спрашивал никто 🤣 можете хоть в лепешку расшибиться доказывая о каких-то законах

L · wrote on 10 Dec 2022, 01:51

Ну вот как раз они и спрашивали откуда деньги, а не просто предполагали Дебилы там не работают, но всегда есть вероятность, что вы участвуете в отмывании денег даже если вы недавно приехали, поэтому банки должны спрашивать про source of funds при депозитах от 10К

Olga · wrote on 10 Dec 2022, 01:35

После того как нам выдали чек транзакции, тетя сказала, что понимает, что скорее всего мы привезли деньги с собой и на таможне есть декларация, но лучше так не делать 🤣 все на словах в коридоре Кассиру вообще было насрать

L · wrote on 10 Dec 2022, 01:34

Вас 100% спрашивали в банке откуда деньги В следующий раз спросите у того же менеджера отправляли ли они репорт Это закон, и все банки ему следуют Банки никакого доступа не имеют к вашим декларациям при въезде в Канаду Вы могли ничего не декларировать на границе, а потом принести в банк деньги и сказать, что декларировали

Olga · wrote on 10 Dec 2022, 01:32

Что-то за пол года никаких уведомлений не пришло ни от кого и к тому же менеджеру уже несколько раз обращались и ничего не запросила

Olga · wrote on 10 Dec 2022, 01:31

Рбс через кассу в день открытия счёта положили 17к евро без всяких деклараций. Вот так въехали в страну неделю назад и пришли положили денег. Думаю там не дибилы работают и понимают, что деньги задекламированы при въезде

Dina · wrote on 10 Dec 2022, 01:29

cibc в оквиле например

L · wrote on 10 Dec 2022, 01:28

В каком банке вы поставили 10К налички за раз и не заполняли декларацию? ЛЮБОЙ банк в Канаде обязан знать source of funds, когда ставятся 10К наличкой в течении суток. Это закон.

Olga · wrote on 10 Dec 2022, 01:22

Мы не заполняли

L · wrote on 10 Dec 2022, 01:21

И? Это не означает, что в банке не надо заполнять.

Olga · wrote on 10 Dec 2022, 01:19

Уверена, что человек заполнил декларацию при въезде

L · wrote on 10 Dec 2022, 01:01

А я вам про FINTRAC говорю, которому отчитываются все банки 🗿 Почитайте про Large Cash Transaction Report и какие штрафы банк должен будет заплатить, если не отправит репорт в течении 15 календарных дней

Dina · wrote on 10 Dec 2022, 00:57

Я вам про личный опыт говорю

L · wrote on 10 Dec 2022, 00:37

Если делать депозит 10К и больше в течении 24х часов всегда нужна декларация Это требования FINTRAC Так что «ничего подобного» в случаях, когда депозит меньше 10К А тут спрашивали про 25К

Oleksandr · wrote on 10 Dec 2022, 00:33

вроде бы до 5 лет максимум. минимум штраф

Dina · wrote on 10 Dec 2022, 00:32

Ничего подобного, никакие декларации в CIBC не спрашивают, если через банкомат вносить

Vasyl M · wrote on 10 Dec 2022, 00:19

я би не радив. Медогляд - обов'язковий. Ви хочете почати свій шлях в Канаді із порушення міграційного законодавства?! Для держорганів - 'був зайнятий на роботі' - не аргумент.

Roman · wrote on 10 Dec 2022, 00:15

Ну я працюю і нічого не підписував. Працюю офіційно. Але це люди з України

Iryna Rospopa · wrote on 10 Dec 2022, 00:14

Мені казали, що якщо поступає на рахунок більше ніж 10к в місяць то банк зобовязаний це заріпортити в податкову Це не означає, що вам щось буде з цього, але в них така процедура