UA Ванкувер

[t790541278]

Как бы мой вопрос об этом тк у меня запрос пришел :)

[t387159355]

Пользуюсь бинансом стабильно на протяжении более полу года, пока никаких запросов и тд не было, но наверное вопрос в сумме оборота , если слишком большие суммы будут поступать и уходить с банковского счета, то наверное налоговая может заинтересоваться

[t790541278]

В лс отвечу

[t387159355]

Ничего себе, а как выглядит запрос? Налоговая прислала? Как давно вы в BC?

[t108930549]

не было никаких запросов, через банан прогнал более 100к. Вы в какой валюте переводите?

[t790541278]

Да Окей Но ! Вопрос не с налоговой ! Просто с самой биржы о происхождение переводов

[t265222109]

И мне тоже можно пожалуйста?

[t102535933]

Киньте мне тоже, регулярно через Shakepay большие суммы заходят, вопросов никаких не было

[t5445898953]

Не бс вопрос прислал? Биржа ?

[t790541278]

USDT

[t790541278]

Биржа, да Кракен Не от банка С приложения и на почту от них же (биржы) вопросы

[t108930549]

а вы на бирже KYC проходили?

[t188379526]

AML называется. От этого никуда не деться. Покажите происхождение средств или их заморозят.

[t188379526]

Отмывать денюжку надо другими способами, а заводить на биржу уже чистые стейблы со всеми справками на готове. И даже это не факт что убережет вас от блокировки. Кстати, если вы думаете что храня их на кошельке вы обезопасите себя от блокировок - это не так. Все эмитенты стейблов могут блокать адреса пользователей на уровне блокчейна как два пальца…

[t188379526]

Ваша крипта уже вам не принадлежит, так же как и доллары в банке. Остался только кэш и монеро.

[t108930549]

цветные камешки еще, шкурки животныx, dash, zcash )))

[t102535933]

С 2019 года в USDT заблокировано всего ~750 адресов, нужно очень постараться что бы попасть в этот список, очень маловероятно что тут есть люди, которых это коснется

[t188379526]

Сама возможность такой блокировки присутствует. Думаю людям не мешало бы знать об этом.

[t253742611]

На трех биржах пользуюсь уже три года. Обороты разные. Выводы от 500$ до 15000$ от бирж вопросов не было никогда. Люди сотни тысяч гоняют и все ок.

[t152486465]

Просто для примера Нидерланды Разрешено работать на кого-то На себя нет Как-то так 🤷‍♀️