Финансы в Канаде

t261474560

Меня тут в соседнем чате чуть за подобные рассуждения не забанили, так что вы осторожнее)

aquamila

Объяснения происхождению денег всегда могут попросить.

aquamila

Подтверждать сразу не надо, но нужно быть готовым к тому, что CRA запросто захочет объяснение денег получить.

Denis K

ну Канада все же не Штаты, чтобы лезть в абсолютно чужие юрисдикции. Но вообще это конечно странно выглядит все с безлимитными гифтами. Что-то подсказывает, что китайцы это сильно абьюзят для выкупки Ванкувера

aquamila

Не за такие. Вы планировали подделать информацию, оценивающую вашу собственность. Это одно совершенно другое дело. Я ж говорю, что вы плохо понимаете, что такое оптимизация налогов.

aquamila

Это зачем им это абьюзить? Когда ноют про китайцев - это всегда покупка иностранцами, он не должен оправдываться за свой капитал перед Канадой.

И причем тут чужая юрисдикция? Человеку приходит большой перевод денег - с него запрашивают, что это за деньги, вот и все. Мало ли что там подарок указан. Не зря же в банке обязательный тренинг по лондри мани :)

Denis K

ну человек отвечает что это его мама продала плантацию кокаи.... ну то есть домик в Боливии. И так каждый год. Просто картель распродает имущество, ничего необычного. Понятно что это надо грамотно все обслуживать и обычным людям от этого ни тепло ни холодно. Но что-то мне подсказывает, что эта дырка неплохо используется

aquamila

Да, на это нужно будет предоставить документы. Что за домик, кому он принадлежал до мамы и т.п.

Denis K

документы из Боливии? или из Конго? да их там за небольшой процент сколько угодно нарисуют. Лично губернатор

aquamila

Мы вообще-то говорим тут о России. Из стран типа Боливии и Конго вообще будет большой геморой что-то перевести.

aquamila

Если страна третьего мира, то там столько проверок, что опупеешь. более того, банк в любой момент может закрыть счет с основанимем "подозрительные деньги" и разбирайся как хочешь дальше вплоть до суда.

Denis K

ну я скорее в целом про гипотетическую ситуацию абьюза этой дырки для отмыва денег. Понятно что с Россией чуть сложнее (хотя отчасти спорно про сложнее, но это другой вопрос уже)

aquamila

С Россией проще как раз, т.к. это более "цивилизованная" страна. А вот со странами третьего мира может быть достаточный геморой. Случаев, когда счет просто так закрывают, типа подозриельные бабки - достаточно.

Denis K

ну в России тоже за определенный процент и имея определенные связи можно нарисовать много документов. Правда наверно сложнее чем в Конго, да :)

Denis K

Проверил сколько в штатах лимит на такс-фри, оказался около 15к в год :) Подозреваю что неспроста

aquamila

Ну когда из россии поступит много денег, их точно так же заморозят. У нас тут пара российских чиновников несколько лет пыталась бизнес строить. Не вышло ничего - даже не весь капитал унесли в итоге из Канады.

aquamila

Короче если планировать провернуть схему "в 2019 году я дарю маме свою квартиру, а через пять лет она ее продает и деньги какбудто мне подарила" надо сильно подстраховаться, если квартира стоит нормально. ну или какие там активы еще.

Vasil 🐱

Ну специально же и оставили дырку. Как и с отмывом денег через казино

Denis K

для своих?

t867160328

возможно еще что бы "конкурировать" с хавалой, которой очень активно пользуются иранцы