12500 гривен на каждые семь календарных дней.
снятие наличных со счета сразу после зачисления
обход порога в 400 тыс.грн. путем меньших сумм, но многократно
обмен валюты в больших объемах
использование различных платежных систем для многократного получения средств физическим лицом