Українська Манітоба
-
Це типу українського фінансового моніторингу. Усі операції більше 10 тис дол. попадають туди. Звичайно, що банк має право (але не зобовʼязаний) при підозрі на операцію що проводиться з метою відмивання доходів отриманих злочинним шляхом, спитати походження будь яких коштів. Але кажу з моєї особистої практики. Жодного разу я не бачила щоб прислали запит до клієнта надати документи про походження коштів, жодного 🤷♀️ ні на 100 тис дол, ні на 200. Якщо це разові транзакції. Ну типу приїхав новоприбулий, привіз кеш (певно ж продав хату, чи авто, чи зняв з рахунку в банку), поклав тут на рахунок. Всі розуміють, що люди їдуть з заощадженнями. Але це не означає, що не спитають. Мають право. Тому документи потрібно мати 🙂
-
Тобто весь банк думає собі так? Жодному банку не потрібен штраф. А за сумнівні операції можна і ліцензії лишитися. Є величезний департамент, який слідкує за транзакціями. Якщо є сумніви, то присилають запит на документи. В Україні теж далеко не кожного клієнта питали доки на суму більше ніж поріг фінмону, 150 тис (а потім 400).
-
А який вам рівень потрібний? Ви навіть не уявляєте скільки українців працює в бекофісах банків, 🙂 купа.
-
Я бачив цифри більше року, але знаю що дехто і швидше отримував.
-
Мені здається в бек офісі мова не так важлива. Робиш собі тихенько свою роботу на автоматі, спілкуєшся з колегами і все. А от робота з клієнтами потребує більше навичок спілкування 🙂
-
За те Henderson в жодному
-
А у деяких по три 😂
-
Кожен рік, а що ? От скоро буду.
-
Та ладна . 50 тисяч - дамська сумочка середнього розміру, навіть не велика.
-
А де бачили?))
