Финансы в Канаде
-
ну вероятность такая имеется, но все зависит от банка и конкретно вашего профайла/кейса. сколько денег, одно поступление или несколько, из каких стран и банков, и т.п. спросить откуда деньги по идее всегда могут, во всех развитых странах и приличных банках, потому что опять же во всех развитых странах и банках есть законодательство о противодействии отмыванию денег, которое обязывает банки проводить проверки своих клиентов в разных случаях. если только вы не мультмиллиардер и получить ваши кровные — в прямых интересах банка, а происхождение этих средств уже не так важно — см. кейсы Deutche Bank и UBS
-
У меня просто средства накоплены в разных странах - РФ и ЕС. Я правильно понимаю, что если делать перевод, то высокий шанс запроса от банка/налоговой происхождения денег?
-
зависит от банка, на самый худой конец, они вернут деньги назад в исходный банк и всё. мне неизвестно случаев, чтобы деньги лочили или привлекали кого-нибудь из госорганов. по идее из европы как раз могут ничего не спрашивать, мол там всё уже местными проверено, если там не сотни тысяч, то канадскому банку по идее пофиг. а вот из рф или каких-нибудь не самых кристально чистых юрисдикций — могут
-
Вы не знаете, насколько не документально, а в свободной форме объяснение происхождения средств принимается? Крипта получена за фриланс, но там нет никакого документального следа. Эти деньги через p2p переведены в ЕС банк и так они и появились.
-
понял, большое спасибо за развернутые ответы
-
Та шучу конечно
-
Шутите или серьезно?
-
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, новичку... По второму пункту: просто со своего Wise я могу себе сбросить 500$? Засчитается? И если счет открьіт 12 декабря, в декабре уже заходила сумма больше, однократно - второй direct deposit должен прийти до 31 января? И по третьему: там, где 5 покупок - речь о любьіх, в т.ч. онлайн? На любую сумму, верно?
-
с виза дебит есть одна тонкость, которую важно понимать - покупки по дебитовой карте должны быть любыми, кроме покупок в магазинах Канады, такие покупки проходят через систему интерак! подходят: покупки в магазинах за рубежом, покупки онлайн этой картой
