Підписується договір з клієнтом на трансфер. У клієнта просять джерело походження коштів.
Після цього usdt клієнта конвертуються і висилаються на картку cad
Джерело походження - це не конкретно цієї крипти, (бо банки таким не займаються відслідковуванням і не вміють). А загалом доказ, що такі кошти колись заробляв.
Тобто якщо треба конвертувати 10к usdt з бінанс, то достатньо, щоб клієнт показав умовно виписку з ФОПа за 2023 рік, де буде вказано, що він за цей рік заробив 10к дол.
Ну або якщо не ФОП, то якийсь акт продажу авто.
На базі цього документу компанія бачить, що кошти в руках клієнта такі були колись і здійснює конвертацію
При цьому кошти надходять на банк канадський. Банк бачить, що кошти клієнт отримав сам від себе. Тобто це був трансфер з одного свого рахунку на інший (читай з крипти своєї в фіат). Трансфер здійснила компанія IG Inc, яка каже банку, що клієнт перевірений ними, кошти його особисті)
Клієнт отримує офіційно cad і податків не платить (бо знову ж, це його кошти які він зпробив як ФОП в 2023 році і собі перевів зараз)
І це набагато безпечніше ніж міняти usdt на cad з рук в руки. Бо коли ці cad обміняні великою сумою принести в банк, то він якраз почне запитувати, де ці гроші взялись. А тут у нас офіційне отримання по законам Канади
