Финансы в Канаде

[t160232284]

деньги пропадающие при трансферах еще по причине каких-то ошибок, это даже более частый

[t57969301]

причем забавно, что очень часто это вполне обычные канадцы, а не иммигранты из Ирана.

[t57969301]

ну вот да, еще эта история.

[t641179851]

Да уж)))

[t143304648]

несколько лет назад сша штрафанули израильский банк леуми (да, за отмывание:)) и все израильские банки оч испугались и заморозили счета куче людей с двойным и более гражданством (коих там оч много понятно)

и требовали письмо от каких то именитых аудиторов, что у других стран к ним нет налоговых претензий

но израильская специфика тоже работала по рассказам: ор в отделении некоторым помогал разблокировать счет

[t57969301]

ну вот с двойным же. а тут люди которые родились в канаде и живут тут, пару раз за жизнь съездили на карибы да в сша - и годами доказывают, что они не преступники

[t143304648]

ну и там например ща нельзя уже класть нал больше смешной суммы, получать переводы из заграницы проблемно итп. я так читаю что много где так. вот в сша еще более менее посвободней вроде

[t57969301]

ну тут пока в этом плане у нас напрягов не было. в россии из-за валютного контроля больше было.

[t143304648]

это хорошо👍

[t57969301]

но опять же, мы тут оперируем смешными суммами, никаких десятков тысяч долларов.

[t124076044]

А можешь кинуть ссылочку? Про иранцев-пакистанцев помню, а чтобы прям кандце-канадцев еще не встречал.

[t143304648]

я как то из банк офамерика слал в китай 5 или 6 тыщ $, так мне антифрод звонил. правда единственное что хотели - уточнить я ли это

[t57969301]

нет, это по тв было, в декабре раза четыре встретила сюжет про престарелых канадцев (тв на на ютубе смотрю если чо)

еще год назад такая же история была, там была проблема с трансфером денег из одного банка в другой. тоже пенсионеры.

[t57969301]

антифрод всякий тут работает и на меньшие суммы, особенно с кредитками. но тоже либо смска придет либо позвонят либо самим звонить надо

[t50448274]

это не так, во всяком случае не намеренно

[t124076044]

Скорее некоторые коррумпированные работники «не замечают». А системно отмывают единицы.

[t124076044]

Это я дополнил тебя :)

[t347923919]

Кстати спасибо за наводку. Мы тоже туда часть перевели👍

[t57969301]

Я кстати, оттуда оплату всех счетов настроила, вполне удобно.

[t160232284]

Только учитывайте, что выводить оттуда деньги это 5 дней, с интераком у них постоянно глюки