Финансы в Канаде

Anton Kosov

Интересно как буду им доказывать что вот зарплата была, вот акции были вот там продал, вот тут купил, а потом баксы на бирже ещё купил :)

E M

Вы в какой стране живете сейчас? Валютный контроль и фин. мониторинг РФ так не считают + везде суют 115 ФЗ. Перевод могут тормознуть и попросить подтверждающие документы, если операция кому-то покажется сомнительной, особенно крупные суммы.

Renat

Подтверждающие документы чего? У человека на счёте деньги, он не кэш принес и хочет его отправить. Сумма на счёте может быть любая ее происхождением озадачивается только в момент ее заноса на счёт

Anton Kosov

Интересно, а что будет если их не устроит объяснение происхождения денег?

Renat

Да это абсурд какой то🤷‍♂

Renat

Т.е человек откладывал 20 лет зарплату и должен наверное все пейстабы хранить а то мало ли что🙈

Rasul Kadraliev

как раз в момент отправки денег за рубеж проверки и проходят. не понимаю, что вас удивляет

Renat

Себе на счёт?

Rasul Kadraliev

легко, показываете справку из бухгалтерии предприятия, которую можете в любой момент запросить 🙂 в РФ пейстабы?... 🤔

E M

Нет времени спорить. Простите, но вы немного не в теме. Почитайте на досуге как бывает is.gd/WIArVb

E M

Устроит, если происхождение легальное.

Rasul Kadraliev

если не устроит, то заблокируют перевод и передадут информацию в соответствующие органы 🙂

Renat

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/9e5d4849d8ca1f3cd88dff170479109e12b2f3be/ пункт третий читай

E M

Мне не надо это читать, я читаю форум банки.ру и являюсь клиентом 18 банков в РФ. Вы почитайте ещё 115 ФЗ. Да, и тыкайте дома, родным)

Anton Kosov

Недавно задавал вопрос про то что не доходят SMS от Тинькофф на канадский номер. Связался с их техподдержкой, они дня три решали эту проблему, в итоге исправили: маршрутизацию SMS поправили.

E M

А какой у вас оператор?

Anton Kosov

Public Mobile

E M

Хм… когда-то я пытался тоже на паблик получать смс от Т, но они не доходили. Поддержка паблика отвечала, что якобы с некоторых коротких номеров смс не доходят… а оно вот как оказывается, что Т криво отправляли.

Anton Kosov

Я тоже пытался зимой. Они сказали что это у оператора моего проблемы. В этот раз я попросил их предоставить хоть какие-то технические данные чтобы я с ними обратился к оператору. На этом шаге они и поправили спустя 3 дня.

E M

Ясно, спасибо)