Финансы в Канаде
-
если не устроит, то заблокируют перевод и передадут информацию в соответствующие органы 🙂
-
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/9e5d4849d8ca1f3cd88dff170479109e12b2f3be/ пункт третий читай
-
Мне не надо это читать, я читаю форум банки.ру и являюсь клиентом 18 банков в РФ. Вы почитайте ещё 115 ФЗ. Да, и тыкайте дома, родным)
-
Недавно задавал вопрос про то что не доходят SMS от Тинькофф на канадский номер. Связался с их техподдержкой, они дня три решали эту проблему, в итоге исправили: маршрутизацию SMS поправили.
-
А какой у вас оператор?
-
Public Mobile
-
Хм… когда-то я пытался тоже на паблик получать смс от Т, но они не доходили. Поддержка паблика отвечала, что якобы с некоторых коротких номеров смс не доходят… а оно вот как оказывается, что Т криво отправляли.
-
Я тоже пытался зимой. Они сказали что это у оператора моего проблемы. В этот раз я попросил их предоставить хоть какие-то технические данные чтобы я с ними обратился к оператору. На этом шаге они и поправили спустя 3 дня.
-
Ясно, спасибо)
-
+1
@rennnat, есть такая штука, как противодействие отмыванию денег. И по ней у банка есть не право, а обязанность не пропускать подозрительные операции.
-
Только если установлено мобильное приложение, то нужно полностью интернет отключить, а то они пушем через приложение пришлют код.
-
Критерии подозрительности - другой вопрос. Можно списать на специфику, что я ип, но я не раз сталкивался.
-
Там можно в чате попросить какие уведомления отправлять через пуш, а какие через смс, либо все через что-то одно.
-
Так отправка себе на счёт не является подозрительной я об этом
-
то что считаете вы и то что считает банк или финмониторинг может не совпадать, вот о чем вам пытаются сказать. а вы зачем-то тычете ГК.
-
Переброска денег туда-сюда может быть частью схемы по запутыванию следа. По этой логике, это может быть подозрительной операцией.
Но как верно заметили выше, у меня нет чеклиста, поэтому я тут однозначно не скажу ни да, ни нет. Возможно, у вас больше информации в этом вопросе 🤷
Если нет, то есть риск ввести в заблуждение остальных.
-
Какая блин переброска, это блин перевод своих денег на свой счёт. Это легальная операция. Я понимаю что жители РФ травмированы беззаконием но все таки должны быть пределы.
-
Какой смысл со мной сейчас спорить? Я говорю как есть, а не как должно быть. На Болотную не пойду - уже в Канаде 🤷
-
А зачем вы сейчас нападаете на жителей РФ? Вам объяснили, что есть такая практика, вы не в теме, но своё мнение выдаёте за чью-то травму. Какой-то странный подход.
-
Вы пытались перевести деньги себе на счёт и у вас потребовали подтверждение откуда деньги на счёте? Или заблокировали счёт из-за факта попытки перевести? Я вот переводил себе и всё прекрасно проходило без вопросов. Наличие фин мониторинга на суммы большие 600к не означает ровным счётом ничего, так же как наличие камеры на дороге не означает что по ней не стоит ехать если вы едите не нарушая закон. Перевод денег на свой счёт не нарушает закон. Про какую практику вы говорите? У вас есть статистика какой процент переводов заблокирован именно по факту перевода своих денег себе на счёт? Или это все истории в стиле обс на банки. Ру?
42329/120453