Финансы в Канаде

Andrii

www.reuters.com/article/us-usa-sec-interactivebrokers/interactive-brokers-to-pay-38-million-in-series-of-regulatory-settlements-sec-idUSKCN2561T2

Andrii

Если кто то получил письмо счастья о закрытии счета в IB, вот в статье объяснение.

Andrii

Счета могут попросить закрыть в следующих случаях:

резидентство клиента и страна из которой идет пополнение\вывод средств не совпадают
частый ввод\вывод небольших сумм,
большое количество аккаунтов friend and family
торговля ведется не из указанной страны резидента или используется VPN
маленький торговый счёт
очень низкая активность торговли

Andrii

Так что схемы с конвертацией валют, которые ранее здесь в чате обсуждались (через IB), теперь под большим вопросом.

Ві тя 🇺🇦

Очень странное требование про впн

Denis

Вот пример писем, которые уже прилетают.

Sergey T

А вот это всё из какой статьи?

Andrii

Это уже не из статьи, а мнение «экспертов» из другого телеграмм канала. Так что это не официальная позиция брокера, а просто мнение о возможных причинах для закрытия счета.

Leslie🌿🇨🇦

товарищу закрыли ira аккаунт (типа тфса я так понял). он причем резидент сша уже лет 5 вроде

Leslie🌿🇨🇦

а остальные счета ему же не закрыли

Sergey T

Резидент это типа Green Card holder? Или на воркинг визе?

Sergey T

Это утверждение? Звучит как стрём какой-то.

Leslie🌿🇨🇦

да, с гринкой

Leslie🌿🇨🇦

только что получил письмо от брокера, что они решили закрыть мой IRA аккаунт, позвонил спросил чо случилось, сказали мол мы не знаем, просто так решил кто-то

Leslie🌿🇨🇦

причем у этого же брокера у меня еще 2 аккаунта и их не трогают

Sergey T

Это типа от IB да? А он какую-то разницу в паттерне пополнения/поведения находит? Интересно насколько написанные выше признаки релевантны.

Andrii

То что они рассылают и закрывают счета это первый подход к штанге. Какой-то «гаврик» в excel, ночью перед бордом. Протянул пару файлов функцией ВПР и сказал что вот этот «шлак» точно нужно закрыть, а там посмотрим что с остальным делать. Так как все срочно нужно отчитаться о проделанной работе после аудита. Сейчас они возьмут в штат комплайнс контроля людей с опытом и они построят систему за 2-3 месяца. Так что не факт что оставшиеся счета тебе не закроют.

Leslie🌿🇨🇦

да господи, закроет - к другому уйдет, мало их чтоль

Leslie🌿🇨🇦

нет там никаких паттернов, чушь написана. ну или кроме паттернов еще и ошибки

Andrii

А вообще какое мнение о IB как о брокере?