Финансы в Канаде
-
то что считаете вы и то что считает банк или финмониторинг может не совпадать, вот о чем вам пытаются сказать. а вы зачем-то тычете ГК.
-
Переброска денег туда-сюда может быть частью схемы по запутыванию следа. По этой логике, это может быть подозрительной операцией.
Но как верно заметили выше, у меня нет чеклиста, поэтому я тут однозначно не скажу ни да, ни нет. Возможно, у вас больше информации в этом вопросе 🤷
Если нет, то есть риск ввести в заблуждение остальных.
-
А зачем вы сейчас нападаете на жителей РФ? Вам объяснили, что есть такая практика, вы не в теме, но своё мнение выдаёте за чью-то травму. Какой-то странный подход.
-
Вы пытались перевести деньги себе на счёт и у вас потребовали подтверждение откуда деньги на счёте? Или заблокировали счёт из-за факта попытки перевести? Я вот переводил себе и всё прекрасно проходило без вопросов. Наличие фин мониторинга на суммы большие 600к не означает ровным счётом ничего, так же как наличие камеры на дороге не означает что по ней не стоит ехать если вы едите не нарушая закон. Перевод денег на свой счёт не нарушает закон. Про какую практику вы говорите? У вас есть статистика какой процент переводов заблокирован именно по факту перевода своих денег себе на счёт? Или это все истории в стиле обс на банки. Ру?
-
Я рад за вас. Живите с миром.
-
Понимаю вашу фрустрацию. @tralchonok при этом это не оффтоп - тема была про переводы денег из РФ в Канаду и то как на это влияет регулирование в РФ.
-
Ваш хамский тон не располагает к доверительному разговору. Увольте.
-
Вы делали подобные переводы и делитесь своим опытом или пересказываете форумы и чужие истории?
-
Переводил с тинькова на свой счёт в ТД крупную сумму от продажи квартиры. На Тиньков деньги прилетели со Сбера (на сбер попали от покупателя) за месяц до перевода где-то. Никаких запросов документов/блокировок при переводе с тинькова на свой счёт в ТД не было, просто сделал перевод с телефона, на следующий день увидел деньги в ТД.
В Тинькове тогда я спрашивал, нужны ли документы, на что они ответили, что между своими счетами (даже за границей) переводы без ограничений, если деньги уже на счёте и их источник для тинькова прозрачен.
