Українська Манітоба

[t522929986]

Liliia , може ви підкажете як банк реагує на такого роду транзакції.

[t771096498]

@diana_neha, будь ласка, натисніть на кнопку нижче протягом зазначеного часу, інакше Ви будете вилучені. Дякуємо! (20 сек) Powered by 1inch Network

[t5854540419]

А на віщо відправляти через wize?ви таким чином на курсі потеряете купу грошей,везить налік.не треба боятися декларувати гроші.я віз налік і заповнив декларацію написав що то власні заощадження і все питань нуль.

[t1105556674]

Добрий день, хто оформляв туристичну візу в США B1- B2 перебуваючи в Канаді? Скільки у Вас це часу зайняло?

[t522929986]

CRA не бачить даних транзакцій.

[t409190064]

Ну я не боюся декоарування Мені спокійно коли вони на карті Я маю у wise канадський рахунок віртуальний на який я хочу перевезти з основоного валютного рахунку А з канадського wise вже перевести на рахунок, який відкрию в Канадському банку

[t558366702]

Доброго дня, можливо хтось знає які документи, крім паспорту, потрібно предʼявляти міграційному офіцеру по прильоту, якщо при подачі на отримання візи по програмі CUAET не ставив відмітку, що плануєш працювати?

[t409190064]

Саме так Тому так пильно розпитую) щоб в майбутньому не було неприємних сюрпризів)

[t1642796403]

Ви вперше прибуваєте в Канаду? Якщо так, то дуже не хвилюйтеся, всі розуміють, що більшість їде із заощадженнями.

[t456360947]

Нічого більше. Якщо у вас немає letter of introduction на дозвіл на роботу, то є ризик, що ви його не отримаєте і треба буде подаватись онлайн, а це займає 5 місяців. Просіть в аеропорту, щоб вам дали дозвіл на роботу.

[t558366702]

Дякую за відповідь!

[t791782619]

Якщо чесно, я ще ні разу не бачила щоб банк питав документи про походження грошей, ні готівки ні безнал. Ні разу за більше ніж рік роботи. Навіть якщо це більше 100 тис дол., а таких транзакцій є багато, і в новоприбулих в тому числі. Максимум, питають усно що це? То люди кажуть - власні заощадження. Це все 🙂

[t1062925408]

В банку потрібно подавати звіти до FINTRAC, при певних умовах, включаючи транзакції більше якоїсь суми

[t5959366866]

Ну налом якщо тисяч 20-50 баксів , то це окрема валіза потрібна

[t5526509268]

Ага, ті шо на касах стоять, таких кадрів які працюють всередині офісу і мають доступ до цієї інформації майже немає тут, не той рівень вибачте.

[t5959366866]

Тобто у податкової нема доступу до банківських транзакцій ? 🌚

[t456360947]

Маленька сумочка через плече витримує таку непосильну ношу )))

[t456360947]

Банк передає дані до податкової про ваш інвестиційний дохід, але не гроші, які зайшли вам на рахунок з-за кордону. Транзакції 10 тис і більше звітують до FINTRAC

[t791782619]

Це типу українського фінансового моніторингу. Усі операції більше 10 тис дол. попадають туди. Звичайно, що банк має право (але не зобовʼязаний) при підозрі на операцію що проводиться з метою відмивання доходів отриманих злочинним шляхом, спитати походження будь яких коштів. Але кажу з моєї особистої практики. Жодного разу я не бачила щоб прислали запит до клієнта надати документи про походження коштів, жодного 🤷‍♀️ ні на 100 тис дол, ні на 200. Якщо це разові транзакції. Ну типу приїхав новоприбулий, привіз кеш (певно ж продав хату, чи авто, чи зняв з рахунку в банку), поклав тут на рахунок. Всі розуміють, що люди їдуть з заощадженнями. Але це не означає, що не спитають. Мають право. Тому документи потрібно мати 🙂

[t1062925408]

Може тому, що банки думають, що їм не потрібно питати, FINTRAC роздає штрафи направо і наліво останній місяць