На жаль, деякі наші українці не можуть без шахрайських схем.
Автори таких повідомлень пропонують вам віддати їм вашу "канадську ідентичність", включаючи всі ваші канадські документи, доступ до відкритих банківських рахунків, кабінет у податковій тощо.
Можливі шахрайські сценарії, які вже відомі нам від постраждалих:
Оформлення кредитів через банки або споживчих кредитів (купівля в кредит кількох десятків найдорожчих телефонів). Це відбувається протягом 1-2 тижнів у різних операторів, поки не відбувся обмін даними в кредитному бюро.
Купівля 5-10 авто в кредит через різні банки та автосалони. Аналогічно, все відбувається дуже швидко. Далі - авто нелегально вивозяться у Азію чи Африку.
На вас будуть оформляти десятки корпорацій, шахраювати з фіктивним поверненням GST, яке може досягти десятків та навіть сотень тисяч доларів за рік.
Звичайні шахрайські схеми з e-transfer, але через ваші банківські рахунки.
Будьте обережні та пам'ятайте, що всі ці схеми автоматично роблять вас співучасниками злочинів.
