Деколи, залежно від суми, банк може зателефонувати вам і уточнити, чи ви очікуєте SWIFT-переказ, яка сума та джерело походження цих грошей. Просто усно даєте інформацію.
Це робиться з метою моніторингу та запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму