Возможно речь шла о санкциях США по отношению к России? Просто они называются "Ukraine-/Russia-related Sanctions". Раньше вообще просто Ukraine-related было, недавно поменяли. Это стандартная практика для крупных банков давать на подпись sanctions acknowledgement letters - что вы знаете о том, что санкции существуют, что обязуетесь не проводить запрещенные операции через банк и что в случае, если ваши операции запрещены санкциями, вы понимаете, что счета и деньги будут заморожены.

Это всё вполне законно

У нас не спрашивали, лендились недавно. Офицер на таможне даже не стал ничего смотреть, сказал, что ему не надо видеть наши деньги, достаточно, что мы сказали сумму

Соглашусь с этим комментарием. Автоматические комплайенс системы в банках делают мониторинг всех операций на основании забитых в системы шаблонов unusual/suspicious активити. Переодическое пополнение счета кэшом - однозначно паттерн suspicious activity, но одного этого не достаточно обычно чтобы попасть на скрутинити чек. А вот, допустим, если есть еще какие-то red flags, то можно попасть на ручную проверку сотрудниками банка, которые часто бывают некомпетентны. При этом red flag может быть какой-то необъективный. Например, паспорт РФ - у России очень низкий индекс Трансперенси Интернешнл (TI CPI), что зашито в комплайенс системы некоторых банков как high risk country. В большинстве случаев никаких проблем у тех, кто часто депозитит кэш, не будет. Но если попасть - то будет очень неприятно, потому что банки не имеют права информировать клиентов о таком, но при всех чеках инфа будет доступна внутри банка/фин институтов.

Поэтому после лендинга целесообразнее депозитить весь ПоФ единоразово, не дробить - ну или отправлять максимально возможными суммами через свифт.

Спасибо!) так и предполагала примерно)

Александр, а можно вопрос про HSBC - нормальный банк с точки зрения услуг/компетенции персонала? Думаю выбирать TD или HSBC