Українська Манітоба
-
В канадському банку українську, чи навпаки?
-
t.me/ManitobaLife/292906 На цьому сайті десь
-
Тому що там різні процедури перевірки
-
Поясніть хтось мені цей сюр. Чого просто не сказати рахунки всіх фіз осіб?? А далі діліть собі як хочете ?😂
-
Якщо поточна адреса підтверджена документальним доказом і клієнт проживає за межами України, рахунок визнається підзвітним для тієї іноземної юрисдикції, в якій клієнт постійно проживає. Source: fidemmoris.ua/blog/vprovadzhennya-v-ukrayini-crs-yak-pereviryatymut-rahunky-fizychnyh-osib-dlya-mizhnarodnogo-obminu/ © Fidem Moris
-
Коли цей документ в 2022 був прийнятий, банки масово розіслали в апках запит на оновлення даних (просто "Підтвердіть вказану адресу"). Якщо клієнт автоматично натиснув "Підтвердити", до нього вже немає ніяких питань, це і вся перевірка. Українські банки зі свого боку уникають будь-якої зайвої роботи, ніхто не хоче займатись цими речима і на питання "Чи цікава вам моя резиденція?" більшість відповідає "Будь ласка, не треба") Це наш командний досвід по роботі. Щоб прям бути підзвітним, це треба внести свою канадську адресу в апку, а потім зв'язуватись з банком і надавати підтверджуючі документи, а потім чекати, коли Україна підпише угоду про обмін не тільки з ЄС. Сам банк, якщо там на рахунку не мільйон доларів станом на червень 2023-го року, нічого робити не буде.