Українська Манітоба
-
Поясніть хтось мені цей сюр. Чого просто не сказати рахунки всіх фіз осіб?? А далі діліть собі як хочете ?😂
-
Якщо поточна адреса підтверджена документальним доказом і клієнт проживає за межами України, рахунок визнається підзвітним для тієї іноземної юрисдикції, в якій клієнт постійно проживає. Source: fidemmoris.ua/blog/vprovadzhennya-v-ukrayini-crs-yak-pereviryatymut-rahunky-fizychnyh-osib-dlya-mizhnarodnogo-obminu/ © Fidem Moris
-
Коли цей документ в 2022 був прийнятий, банки масово розіслали в апках запит на оновлення даних (просто "Підтвердіть вказану адресу"). Якщо клієнт автоматично натиснув "Підтвердити", до нього вже немає ніяких питань, це і вся перевірка. Українські банки зі свого боку уникають будь-якої зайвої роботи, ніхто не хоче займатись цими речима і на питання "Чи цікава вам моя резиденція?" більшість відповідає "Будь ласка, не треба") Це наш командний досвід по роботі. Щоб прям бути підзвітним, це треба внести свою канадську адресу в апку, а потім зв'язуватись з банком і надавати підтверджуючі документи, а потім чекати, коли Україна підпише угоду про обмін не тільки з ЄС. Сам банк, якщо там на рахунку не мільйон доларів станом на червень 2023-го року, нічого робити не буде.
-
Єдине, що якщо банки будуть притискати і вимагати від них жорстокіших перевірок, можуть бути питання до фінансового номеру телефону, через це про всяк випадок має сенс не переключати банки на канадський номер, щоб їх потім не досліджували прискіпливіше
-
До речі, в цьому проекті Мінфіну одним з головних ознак іноземної юрисдикції є постійні перекази на закордонні рахунки. Це само до собі доволі дивно на зараз, враховуючи, що перекази на іноземні рахунки заблоковані НБУ у зв'язку з воєнним станом. Короче, практичне виконання цього проекту трохи недороблене
