Финансы в Канаде
-
Совершенно не факт. Но про Израиль реально не знаю. У россиян сейчас спрашивают. По какому принципу - не знаю. Иногда присылают через какое-то время как ты счёт открыл, просьбу сообщить ИНН так как ты типа не резидент. У нас были прецеденты, когда человек отписывался, что он резидент, и больше к нему вопросов не было.
-
Спасибо! Мне тоже упал. Примерно через 45 дней! 🤟
-
В общем, если кто нашел информацию, что Канада и Россия подписала договор об обмене, то делитесь. На сайте www.oecd.org нет инфы ни про то, что Россия в Канаду шлет, ни про то, что Канада в Россию шлет. Единственное, что там может тоже не самые свежие данные быть, потому что ЮК там до сих пор в Россию шлет, хотя они в 19-ом году еще отказались.
Израиль, например, по их информации шлет в Канаду, как и наоборот. С 2017 года.
-
Видимо у них по календарным месяцам все выровнено
-
Не, я где-то читал что они типа месяц собирают данные, и потом ещё месяц на обработку в органах. Хотя хз
-
Россия с 2018 обменивается со всеми участниками конвенции CRS (список присоединившихся государств по годам)
www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/crs-by-jurisdiction/crs-by-jurisdiction-2018.htm
Если нажать на вторую галочку то будет вот этот документ - www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/crs-by-jurisdiction/legislation/Russia-secondary-legislation.pdf
-
Слушай, интересно. Я даже готов признать что “всё не так однозначно” и возможно я был не прав :) Действительно, ввожу Канада-Россия и Россия-Канада и ничего нет. И вот ещё разъясняловка - http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/Questions-and-answers-international-exchange-relationships-crs-information.pdf
-
Короче, вот еще объяснялка, от человека, который работает с этой системой. Прямую цитату не привожу, своими словами.
В банк приходит иностранец открывать счет. Как узнают, что иностранец - в России, например, просят предъявить паспорт, что сразу дает возможность узнать, что иностранец и просят показать документ ВНЖ, постоянную или временную регистрацию и т.п. Ну и там еще есть всякие признаки. Если по этим признакам иностранец, но твердо стоит на том, что Россия страна резиденства, могут и дальше копать - вплоть до проверки айпи адреса, с которого на этот счет заходят из банковского приложения и т.п.
Если у человека российское гражданство, есть регистрация (постоянная или временная), ну и по другим признакам ясно, что он живет в России, то никаких флагов не ставится вообще. Никто пока не спрашивает, а не являешься ли ты гражданином других стран или не проживаешь ли там постоянно.
Активность счета тоже проверяется - если есть регулярные переводы из одной страны в другую (хз что точно считается постоянными - раз в год или раз в месяц), если активность на счету с иностранного айпи (это автоматом) и прочее подобное, то ставится флаг. Проверка флага идет только если там серьезные суммы - для физиков это 1млн долларов.
По таким физикам может быть проведено внутреннее расследование и ставится еще какой-то флаг.
-
Ну в целом эта вся фигня сделана потому, что нерезидентам очень удобно получать доходы на иностранный счет и не репортить в свою налоговую. Чего только стоят вечные операции немецких спецслужб по подкупу сотрудников швейцарских банков и наоборот: шпионства швейцарских разведчиков за сотрудниками германской налоговой:
“Его отправили в ФРГ после того, как немецкие налоговые органы начали перекупать базы данных швейцарских банков, в которых содержится информация о клиентах из ФРГ.”
www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD/a-38643987
