Імміграція до Манітоби
-
Тільки що телефонував знайомому банкіру. Оскільки ситуація така, що рахунок відкритий non-resident, гроші (наприклад, понад 10к) отримано переказом від non-resident, то банки мають внутрішні інструкції відіслати ці транзакції до FINTRAC і поставити рахунок on hold, щоб не відбулося ще однієї транзакції - переказу цих коштів на рахунки поза Канадою, теж non-resident. Це може відбутись відразу, а може, коли буде запит на переказ пізніше. Цей ланцюжок може викликати підозру - відмивання грошей, step placement. Тому можуть блокувати до того, поки людина, маючи документи (пр, робоча віза тощо, приїде до Канади, отримає SIN і тоді буде доступ до коштів.
-
🌺красиві дітки🌼
-
Інші банки в більшості випадків не хочуть морочитись з туристами, а тому просто відмовляють, бо у туристів нема SIN, місцевих документів тощо. Мають право, якщо не можуть бути певні у тому, що турист має достатньо документів або що його документи дійсно підверджують його identity
-
Цікаво, а чим зумовлене таке обмеження? Це у банківському договорі так прописано? Тобто не можна гроші зі свого банківського рахунку не перебуваючи фізично в Канаді нікуди перевести? У них немає онлайн банкінгу? Дуже дивна ситуація, ніде ніколи не чув нічого подібного
