Імміграція до Манітоби
-
Тільки що телефонував знайомому банкіру. Оскільки ситуація така, що рахунок відкритий non-resident, гроші (наприклад, понад 10к) отримано переказом від non-resident, то банки мають внутрішні інструкції відіслати ці транзакції до FINTRAC і поставити рахунок on hold, щоб не відбулося ще однієї транзакції - переказу цих коштів на рахунки поза Канадою, теж non-resident. Це може відбутись відразу, а може, коли буде запит на переказ пізніше. Цей ланцюжок може викликати підозру - відмивання грошей, step placement. Тому можуть блокувати до того, поки людина, маючи документи (пр, робоча віза тощо, приїде до Канади, отримає SIN і тоді буде доступ до коштів.
-
🌺красиві дітки🌼
-
Інші банки в більшості випадків не хочуть морочитись з туристами, а тому просто відмовляють, бо у туристів нема SIN, місцевих документів тощо. Мають право, якщо не можуть бути певні у тому, що турист має достатньо документів або що його документи дійсно підверджують його identity
-
Цікаво, а чим зумовлене таке обмеження? Це у банківському договорі так прописано? Тобто не можна гроші зі свого банківського рахунку не перебуваючи фізично в Канаді нікуди перевести? У них немає онлайн банкінгу? Дуже дивна ситуація, ніде ніколи не чув нічого подібного
-
Але банк також може поставити гроші на hold якщо будуть питання про походження. Також майте на увазі. Я про це писав вже... Ви приїхали на візит, відкрили рахунок в банку тут. Поїхали до України, пройшли імміграцію, купили квитки до Канади. Вирішили відправити гроші до Канади на той рахунок. Це можливо, але майте на увазі, що ті гроші, попавши до канадського банку будуть вам недоступні, поки ви фізично не приїдете до Канади і не підете до банку. Забрати гроші неможливо до того моменту. Тобто, якщо між моментом відправки грошей і отриманням ПР щось сталось (смерть головного апліканта, в аеропорту вас завернули назад до України), то цих грошей не отримаєте назад просто так, якщо взагалі то буде можливо
