Финансы в Канаде

Rustam · wrote on 3 Oct 2021, 13:22

Ляма к сожалению нет))

Sergey T · wrote on 3 Oct 2021, 13:22

И до 10 тысяч тоже может возникнуть , если что.

Rustam · wrote on 3 Oct 2021, 13:24

То есть лучше открыть счет и перевести со своего счета в России?Проблем с тем, чтобы объяснить откуда деньги нет, просто не хотелось бы попадать в какие-то неприятности лишний раз

Sergey T · wrote on 3 Oct 2021, 13:25

Ну если проблем нет и есть papertrail то можно везти налом особенно на лендинг :)

Denis K · wrote on 3 Oct 2021, 13:25

Я думаю что ситуация когда возникнут вопросы на 5-25-50к налом - это должно очень повезти прям

Rustam · wrote on 3 Oct 2021, 13:26

Papertrail-снятие денег в России в банке, больше ничего нет

Leslie🌿🇨🇦 · wrote on 3 Oct 2021, 13:27

разве декларации не достаточно?

Denis K · wrote on 3 Oct 2021, 13:29

Ты о таких кейсах слышал хоть раз? Хоть на 5, хоть на 50к чтобы артачились взять нал в банке в канаде

Sergey T · wrote on 3 Oct 2021, 13:32

Я читал судебные решения где из за скачка курса в одну ночь - nationalpost.com/news/canada/man-has-undeclared-10000-seized-at-border-after-exchange-rate-pushes-him-over-limit-to-take-from-country/wcm/49670e93-0cad-44ae-b28c-cb8ec203d3ba/amp/

Вот такие вот формулировки используются:

Smuggling cash across international borders is a strong indicator that the funds are proceeds of crime,” the government argued; “$10,000 was a very high threshold; most people did not have, let alone carry, this amount.”

Denis K · wrote on 3 Oct 2021, 13:33

Не, подожжи, это про недекларирование и изымание на границе

Sergey T · wrote on 3 Oct 2021, 13:33

Это общее отношение исполнительной ветви власти к проблеме :)

Denis K · wrote on 3 Oct 2021, 13:34

Ну нет. Я бы не стал равнять банки и таможню. Плюс если ты задекларировал, то у тебя уже есть пейпер трейл от этой самой таможни

Leslie🌿🇨🇦 · wrote on 3 Oct 2021, 13:34

это без декларации

Sergey T · wrote on 3 Oct 2021, 13:35

Да, я про презумпцию.

Sergey T · wrote on 3 Oct 2021, 13:35

Все верно, поэтому «больше бумаги - чище жопа»

Denis K · wrote on 3 Oct 2021, 13:37

Ну вот мне хотелось бы послушать про кейсы, когда банк в канаде отказался брать кешем разумное количество (подозреваю что да - пара миллионов кешем может вызвать вопросы), типа до 100к например. Репортить тебя я думаю зарепортят в сра, но вот чтобы отказаться принимать?

Sergey T · wrote on 3 Oct 2021, 13:37

Будет два Large cash transaction reports - один от таможни, другой от банка - воедино их сведёт Fintrac - www.fintrac-canafe.gc.ca/reporting-declaration/rpt-eng

Denis K · wrote on 3 Oct 2021, 13:38

Ну и ок. Пусть будет. Это работа банка - репортить. Выиискиватт правду - уже дело правительства, а не банка

Hans 🦝 · wrote on 3 Oct 2021, 13:39

aml в банке может тригернуть по своим алгоритмам и на миллионе кэша, и может даже меньше

Leslie🌿🇨🇦 · wrote on 3 Oct 2021, 13:40

вы там рандом вставляете?☺