Финансы в Канаде

Sergey T · wrote on 3 Oct 2021, 13:32

Я читал судебные решения где из за скачка курса в одну ночь - nationalpost.com/news/canada/man-has-undeclared-10000-seized-at-border-after-exchange-rate-pushes-him-over-limit-to-take-from-country/wcm/49670e93-0cad-44ae-b28c-cb8ec203d3ba/amp/

Вот такие вот формулировки используются:

Smuggling cash across international borders is a strong indicator that the funds are proceeds of crime,” the government argued; “$10,000 was a very high threshold; most people did not have, let alone carry, this amount.”

Denis K · wrote on 3 Oct 2021, 13:33

Не, подожжи, это про недекларирование и изымание на границе

Sergey T · wrote on 3 Oct 2021, 13:33

Это общее отношение исполнительной ветви власти к проблеме :)

Denis K · wrote on 3 Oct 2021, 13:34

Ну нет. Я бы не стал равнять банки и таможню. Плюс если ты задекларировал, то у тебя уже есть пейпер трейл от этой самой таможни

Leslie🌿🇨🇦 · wrote on 3 Oct 2021, 13:34

это без декларации

Sergey T · wrote on 3 Oct 2021, 13:35

Да, я про презумпцию.

Sergey T · wrote on 3 Oct 2021, 13:35

Все верно, поэтому «больше бумаги - чище жопа»

Denis K · wrote on 3 Oct 2021, 13:37

Ну вот мне хотелось бы послушать про кейсы, когда банк в канаде отказался брать кешем разумное количество (подозреваю что да - пара миллионов кешем может вызвать вопросы), типа до 100к например. Репортить тебя я думаю зарепортят в сра, но вот чтобы отказаться принимать?

Sergey T · wrote on 3 Oct 2021, 13:37

Будет два Large cash transaction reports - один от таможни, другой от банка - воедино их сведёт Fintrac - www.fintrac-canafe.gc.ca/reporting-declaration/rpt-eng

Denis K · wrote on 3 Oct 2021, 13:38

Ну и ок. Пусть будет. Это работа банка - репортить. Выиискиватт правду - уже дело правительства, а не банка

Hans 🦝 · wrote on 3 Oct 2021, 13:39

aml в банке может тригернуть по своим алгоритмам и на миллионе кэша, и может даже меньше

Leslie🌿🇨🇦 · wrote on 3 Oct 2021, 13:40

вы там рандом вставляете?☺

Denis K · wrote on 3 Oct 2021, 13:41

На миллионе - возможно. На 100к - что то сомнительно. И если тригкреется амл - что будет? Разве не просто репорт?

Hans 🦝 · wrote on 3 Oct 2021, 13:41

я далеко от них, поэтому не в курсе алгоритмов :)

Leslie🌿🇨🇦 · wrote on 3 Oct 2021, 13:41

и что такое амл

Hans 🦝 · wrote on 3 Oct 2021, 13:41

anti-money laundering

Hans 🦝 · wrote on 3 Oct 2021, 13:42

подозреваю что может и на 100к, зависит от предыдущей истории по счету и тп, могут запросить кучу бумаг и задать много вопросов

Denis K · wrote on 3 Oct 2021, 13:43

Ну мы сейчас про ньюкамера же. Который привез бабло на корабле в трусах и пришел октоывать счет. Истории нет. Если ты каждый месяц вносишь по 100к, да, это понятно

Leslie🌿🇨🇦 · wrote on 3 Oct 2021, 13:44

про ньюкамера с декларацией в руках

Leslie🌿🇨🇦 · wrote on 3 Oct 2021, 13:45

никому не интересно смотреть как его бабушка сара в сбербанке ему оставила счет в далекой россии