Будет два Large cash transaction reports - один от таможни, другой от банка - воедино их сведёт Fintrac - www.fintrac-canafe.gc.ca/reporting-declaration/rpt-eng
Ну мы сейчас про ньюкамера же. Который привез бабло на корабле в трусах и пришел октоывать счет. Истории нет. Если ты каждый месяц вносишь по 100к, да, это понятно
Ну я вот к тому что ложный амл тоже проблема. Так что явно там на ньюкамеров рассчитано. А это далеко не всегда же люди с 500 баксами в кармане. Не думаю что несколько десятков тысяч кешем уж настолько редко, чтобы в пвраметры было не внесено
вообще, даже работающий с тобой менеджер может тригернуть, если вдруг посчитает это нужным по каким-то своим причинам. не значит, что это практикуется, конечно же
Ну вот да, хочется послушать очевидцев, которые хотя бы из третьих( лучше конечно из первых-вторых) рук знают про случаи, когда задекларированные пятизначные суммы кеша вдруг не приняли в банке в канаде
Больше 10 тыс кэшем за сутки депозит а банке - отчет для правительства генерится автоматом. Unusual transaction report также возможен. Но для ньюкамера вообще пофиг- привез сбережения.
