Финансы в Канаде

Leslie🌿🇨🇦 · wrote on 3 Oct 2021, 13:40

вы там рандом вставляете?☺

Denis K · wrote on 3 Oct 2021, 13:41

На миллионе - возможно. На 100к - что то сомнительно. И если тригкреется амл - что будет? Разве не просто репорт?

Hans 🦝 · wrote on 3 Oct 2021, 13:41

я далеко от них, поэтому не в курсе алгоритмов :)

Leslie🌿🇨🇦 · wrote on 3 Oct 2021, 13:41

и что такое амл

Hans 🦝 · wrote on 3 Oct 2021, 13:41

anti-money laundering

Hans 🦝 · wrote on 3 Oct 2021, 13:42

подозреваю что может и на 100к, зависит от предыдущей истории по счету и тп, могут запросить кучу бумаг и задать много вопросов

Denis K · wrote on 3 Oct 2021, 13:43

Ну мы сейчас про ньюкамера же. Который привез бабло на корабле в трусах и пришел октоывать счет. Истории нет. Если ты каждый месяц вносишь по 100к, да, это понятно

Leslie🌿🇨🇦 · wrote on 3 Oct 2021, 13:44

про ньюкамера с декларацией в руках

Leslie🌿🇨🇦 · wrote on 3 Oct 2021, 13:45

никому не интересно смотреть как его бабушка сара в сбербанке ему оставила счет в далекой россии

Hans 🦝 · wrote on 3 Oct 2021, 13:45

я не знаю алгоритмов, поэтому не могу сказать что именно может триггернуть. впрочем если бы знал, то тоже не мог бы :)

Denis K · wrote on 3 Oct 2021, 13:48

Ну я вот к тому что ложный амл тоже проблема. Так что явно там на ньюкамеров рассчитано. А это далеко не всегда же люди с 500 баксами в кармане. Не думаю что несколько десятков тысяч кешем уж настолько редко, чтобы в пвраметры было не внесено

Hans 🦝 · wrote on 3 Oct 2021, 13:51

вообще, даже работающий с тобой менеджер может тригернуть, если вдруг посчитает это нужным по каким-то своим причинам. не значит, что это практикуется, конечно же

Denis K · wrote on 3 Oct 2021, 13:52

Ну вот да, хочется послушать очевидцев, которые хотя бы из третьих( лучше конечно из первых-вторых) рук знают про случаи, когда задекларированные пятизначные суммы кеша вдруг не приняли в банке в канаде

Hans 🦝 · wrote on 3 Oct 2021, 13:53

я знаю лишь из ежегодных курсов по aml :)

Pavel YPS · wrote on 3 Oct 2021, 15:56

Больше 10 тыс кэшем за сутки депозит а банке - отчет для правительства генерится автоматом. Unusual transaction report также возможен. Но для ньюкамера вообще пофиг- привез сбережения.

Denis K · wrote on 3 Oct 2021, 16:06

Ну репорт то это понятно и ожидаемо. Но это же не влияет никак на то возьмет банк деньги или нет

Pavel YPS · wrote on 3 Oct 2021, 16:06

С чего банку отказываться брать деньги?

Denis K · wrote on 3 Oct 2021, 16:07

Про это и речь

Vladimir 🇺🇦🇨🇦 · wrote on 3 Oct 2021, 18:34

Давай я тебе из первых расскажу, четыре года назад я привез 40к кешем на семью из 4х человек. Ничего не декларировал. Здесь по старой украинский привычке не класть всё в одну корзину половину положил в тд. А 20к положил в скошию. И они такие в конце процесса сорри, нам нужно подтверждение откуда деньги. У меня конечно было так как всё равно нужно было иметь подьверждение на поф. Но сам факт-триггернуло.

Denis K · wrote on 3 Oct 2021, 18:46

О, ну хоть один есть. Правда не декларировал, но хоть что то