Финансы в Канаде

E M

Устроит, если происхождение легальное.

Rasul Kadraliev

если не устроит, то заблокируют перевод и передадут информацию в соответствующие органы 🙂

Renat

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/9e5d4849d8ca1f3cd88dff170479109e12b2f3be/ пункт третий читай

E M

Мне не надо это читать, я читаю форум банки.ру и являюсь клиентом 18 банков в РФ. Вы почитайте ещё 115 ФЗ. Да, и тыкайте дома, родным)

Anton Kosov

Недавно задавал вопрос про то что не доходят SMS от Тинькофф на канадский номер. Связался с их техподдержкой, они дня три решали эту проблему, в итоге исправили: маршрутизацию SMS поправили.

E M

А какой у вас оператор?

Anton Kosov

Public Mobile

E M

Хм… когда-то я пытался тоже на паблик получать смс от Т, но они не доходили. Поддержка паблика отвечала, что якобы с некоторых коротких номеров смс не доходят… а оно вот как оказывается, что Т криво отправляли.

Anton Kosov

Я тоже пытался зимой. Они сказали что это у оператора моего проблемы. В этот раз я попросил их предоставить хоть какие-то технические данные чтобы я с ними обратился к оператору. На этом шаге они и поправили спустя 3 дня.

E M

Ясно, спасибо)

Artur

+1

@rennnat, есть такая штука, как противодействие отмыванию денег. И по ней у банка есть не право, а обязанность не пропускать подозрительные операции.

Anton Kosov

Только если установлено мобильное приложение, то нужно полностью интернет отключить, а то они пушем через приложение пришлют код.

Artur

Критерии подозрительности - другой вопрос. Можно списать на специфику, что я ип, но я не раз сталкивался.

E M

Там можно в чате попросить какие уведомления отправлять через пуш, а какие через смс, либо все через что-то одно.

Renat

Так отправка себе на счёт не является подозрительной я об этом

Rasul Kadraliev

то что считаете вы и то что считает банк или финмониторинг может не совпадать, вот о чем вам пытаются сказать. а вы зачем-то тычете ГК.

Artur

Переброска денег туда-сюда может быть частью схемы по запутыванию следа. По этой логике, это может быть подозрительной операцией.

Но как верно заметили выше, у меня нет чеклиста, поэтому я тут однозначно не скажу ни да, ни нет. Возможно, у вас больше информации в этом вопросе 🤷

Если нет, то есть риск ввести в заблуждение остальных.

Renat

Какая блин переброска, это блин перевод своих денег на свой счёт. Это легальная операция. Я понимаю что жители РФ травмированы беззаконием но все таки должны быть пределы.

Artur

Какой смысл со мной сейчас спорить? Я говорю как есть, а не как должно быть. На Болотную не пойду - уже в Канаде 🤷

Rasul Kadraliev

А зачем вы сейчас нападаете на жителей РФ? Вам объяснили, что есть такая практика, вы не в теме, но своё мнение выдаёте за чью-то травму. Какой-то странный подход.