Toronto Newcomers

L

Вас 100% спрашивали в банке откуда деньги В следующий раз спросите у того же менеджера отправляли ли они репорт Это закон, и все банки ему следуют Банки никакого доступа не имеют к вашим декларациям при въезде в Канаду Вы могли ничего не декларировать на границе, а потом принести в банк деньги и сказать, что декларировали

Olga

Что-то за пол года никаких уведомлений не пришло ни от кого и к тому же менеджеру уже несколько раз обращались и ничего не запросила

Olga

Рбс через кассу в день открытия счёта положили 17к евро без всяких деклараций. Вот так въехали в страну неделю назад и пришли положили денег. Думаю там не дибилы работают и понимают, что деньги задекламированы при въезде

Dina

cibc в оквиле например

L

В каком банке вы поставили 10К налички за раз и не заполняли декларацию? ЛЮБОЙ банк в Канаде обязан знать source of funds, когда ставятся 10К наличкой в течении суток. Это закон.

Olga

Мы не заполняли

L

И? Это не означает, что в банке не надо заполнять.

Olga

Уверена, что человек заполнил декларацию при въезде

L

А я вам про FINTRAC говорю, которому отчитываются все банки 🗿 Почитайте про Large Cash Transaction Report и какие штрафы банк должен будет заплатить, если не отправит репорт в течении 15 календарных дней

Dina

Я вам про личный опыт говорю

L

Если делать депозит 10К и больше в течении 24х часов всегда нужна декларация Это требования FINTRAC Так что «ничего подобного» в случаях, когда депозит меньше 10К А тут спрашивали про 25К

Oleksandr

вроде бы до 5 лет максимум. минимум штраф

Dina

Ничего подобного, никакие декларации в CIBC не спрашивают, если через банкомат вносить

Vasyl M

я би не радив. Медогляд - обов'язковий. Ви хочете почати свій шлях в Канаді із порушення міграційного законодавства?! Для держорганів - 'був зайнятий на роботі' - не аргумент.

Roman

Ну я працюю і нічого не підписував. Працюю офіційно. Але це люди з України

Iryna Rospopa

Мені казали, що якщо поступає на рахунок більше ніж 10к в місяць то банк зобовязаний це заріпортити в податкову Це не означає, що вам щось буде з цього, але в них така процедура

L

Смысл ставить такую суму через банкомат? Все равно вам придется идти в отделение, чтобы заполнить декларацию Доступа к деньгам не будет без декларации

Volodymyr Tyshkevych

Через кассу 15 тыс положил

Анжелика

Мы за один раз 600$ кинули и ничего 😅 прочитала в интернете что от 50000$ до 99999$ не знаю за наличку, но в чеке так

Nikita Lemesiev

Сотрудник сказал 509 в день, но я больше и не пробовал