Рбс через кассу в день открытия счёта положили 17к евро без всяких деклараций. Вот так въехали в страну неделю назад и пришли положили денег. Думаю там не дибилы работают и понимают, что деньги задекламированы при въезде
В каком банке вы поставили 10К налички за раз и не заполняли декларацию?
ЛЮБОЙ банк в Канаде обязан знать source of funds, когда ставятся 10К наличкой в течении суток. Это закон.
А я вам про FINTRAC говорю, которому отчитываются все банки 🗿
Почитайте про Large Cash Transaction Report и какие штрафы банк должен будет заплатить, если не отправит репорт в течении 15 календарных дней
Если делать депозит 10К и больше в течении 24х часов всегда нужна декларация
Это требования FINTRAC
Так что «ничего подобного» в случаях, когда депозит меньше 10К
А тут спрашивали про 25К
я би не радив.
Медогляд - обов'язковий. Ви хочете почати свій шлях в Канаді із порушення міграційного законодавства?!
Для держорганів - 'був зайнятий на роботі' - не аргумент.
Мені казали, що якщо поступає на рахунок більше ніж 10к в місяць то банк зобовязаний це заріпортити в податкову
Це не означає, що вам щось буде з цього, але в них така процедура
