Финансы в Канаде

Sergey T

То есть вы лично слышали случаи что люди провозили 500,000 CAD налом, декларировали их устно при красном коридоре и у них вообще никаких документов не спрашивали? :)

y o y o

я лично знаю таких людей

Sergey T

Но это все было в контексте лендинга да?

y o y o

я про красный коридор в России говорил выше, люди у кого от полумиллиона в Канаду не летели

Sergey T

Ааааааа! Тогда другой разговор, я почему то подумал про Канаду.

Lalia Usef

Думаю, что если с Колумбии какой везти, то вопросы будут, а если из Европы\Штатов да и Азии никаких вопросов не будет.

y o y o

поинт был в том что у человека явно меньше скорее всего сумма и поэтому достаточно через красный коридор пронести и с бумагой уже к канадскому офицеру придти в итоге на лендинге

aquamila

документы таможенники запросто могут попросить. у кого-то из сочатовцев просили на меньшую сумму. показывали документы о продаже квартиры и бумагу о покупке кад.

Lalia Usef

Таможенники даже ректальный осмотр могут попросить, так то. Но в целом, это не их работа проверять происхождение денег и выявлять экономические преступления. Может они заподозрили наркотики, оружие, прочие причины, угрожающие безопасности. В описании таможенной процедуры перевоза денег свыше 10 000 нет указания требования предоставить документы о происхождении денег.

Aleksei M

У меня копейки по сравнению с 500к. Просто интересно как и что с криптой тут.

aquamila

Ничего не могу сказать по этому поводу, за исключением того, что подтверждающие происхождение денег бумаги на лендинге смотрят, т.к. знают, что все равно эти бумаги попросит (может попросить) банк.

Vasil 🐱

точно так же как и с любой другой валютой, купил дешевле, продал дороже - плати налог

Aleksei M

Я когда открывал счет в TD после лендинга и закидывал туда налом 30к USD, никто ничего не спросил. Я так понял что если они видят newcomer'a, то и спрашивать не надо ибо уже пропустили через таможню.

Lalia Usef

Один случай еще не правило, все таки. Интересно, чтобы сделали, если бы товарищи сказали, что у них с собой, на руках подтверждающих документов нет, так как это не требуется по правилам для перевозки наличных денег.

Vasil 🐱

тем не менее в fintrac эта транзакция ушла

Vasil 🐱

ну например, если они подозревают, что деньги - это crime proceeds, то имеют право запрашивать подтверждающие документы

Lalia Usef

еще раз повторюсь они имеют право затребовать и сделать ФГДС, если подозревают, даже если подтверждающих документов полный чемодан но этого требования нет я возила десятки раз чемоданы денег из\в Европа\БВ\СНГ, ни одного случая запроса подтверждающих документов не было

Vasil 🐱

www.cbsa-asfc.gc.ca/travel-voyage/ttd-vdd-eng.html

The CBSA is responsible for administering and enforcing Part 2 of the PCMLTFA to help the Government of Canada to:

Detect and deter money laundering and terrorist financing activities; Facilitate the investigation and prosecution of related offences; Respond to the threat posed by organized crime; and Fulfill international commitments to fight transnational crime.

Vasil 🐱

так что это таки их работа

Lalia Usef

Вы с кем спорите, хотела уточнить?