Финансы в Канаде

y o y o

поинт был в том что у человека явно меньше скорее всего сумма и поэтому достаточно через красный коридор пронести и с бумагой уже к канадскому офицеру придти в итоге на лендинге

aquamila

документы таможенники запросто могут попросить. у кого-то из сочатовцев просили на меньшую сумму. показывали документы о продаже квартиры и бумагу о покупке кад.

Lalia Usef

Таможенники даже ректальный осмотр могут попросить, так то. Но в целом, это не их работа проверять происхождение денег и выявлять экономические преступления. Может они заподозрили наркотики, оружие, прочие причины, угрожающие безопасности. В описании таможенной процедуры перевоза денег свыше 10 000 нет указания требования предоставить документы о происхождении денег.

Aleksei M

У меня копейки по сравнению с 500к. Просто интересно как и что с криптой тут.

aquamila

Ничего не могу сказать по этому поводу, за исключением того, что подтверждающие происхождение денег бумаги на лендинге смотрят, т.к. знают, что все равно эти бумаги попросит (может попросить) банк.

Vasil 🐱

точно так же как и с любой другой валютой, купил дешевле, продал дороже - плати налог

Aleksei M

Я когда открывал счет в TD после лендинга и закидывал туда налом 30к USD, никто ничего не спросил. Я так понял что если они видят newcomer'a, то и спрашивать не надо ибо уже пропустили через таможню.

Lalia Usef

Один случай еще не правило, все таки. Интересно, чтобы сделали, если бы товарищи сказали, что у них с собой, на руках подтверждающих документов нет, так как это не требуется по правилам для перевозки наличных денег.

Vasil 🐱

тем не менее в fintrac эта транзакция ушла

Vasil 🐱

ну например, если они подозревают, что деньги - это crime proceeds, то имеют право запрашивать подтверждающие документы

Lalia Usef

еще раз повторюсь они имеют право затребовать и сделать ФГДС, если подозревают, даже если подтверждающих документов полный чемодан но этого требования нет я возила десятки раз чемоданы денег из\в Европа\БВ\СНГ, ни одного случая запроса подтверждающих документов не было

Vasil 🐱

www.cbsa-asfc.gc.ca/travel-voyage/ttd-vdd-eng.html

The CBSA is responsible for administering and enforcing Part 2 of the PCMLTFA to help the Government of Canada to:

Detect and deter money laundering and terrorist financing activities; Facilitate the investigation and prosecution of related offences; Respond to the threat posed by organized crime; and Fulfill international commitments to fight transnational crime.

Vasil 🐱

так что это таки их работа

Lalia Usef

Вы с кем спорите, хотела уточнить?

Vasil 🐱

ну вы же утверждаете, что проверять происхождение денег - это не их работа, я вам предоставил ссылку, которая говорит, что их.

Lalia Usef

а где там экономические преступления? (уход от налогов) "Но в целом, это не их работа проверять происхождение денег и выявлять экономические преступления. Может они заподозрили наркотики, оружие, прочие причины, угрожающие безопасности."

Vasil 🐱

Это их работа проверять происхождение денег, чтобы убедиться, что это оно не связано с отмыванием денег, финансированием терроризма и денег добытых преступных путём

Lalia Usef

риторический вопрос, отвечать не нужно с кем вы спорите? "Но в целом, это не их работа проверять происхождение денег и выявлять экономические преступления. Может они заподозрили наркотики, оружие, прочие причины, угрожающие безопасности." Если подозрений нет, то им условно похер на твои налоговые делишки, декларируй и вали.

aquamila

Ну это у нас в чате один случай. А так не один, обычно все знают, что если идёшь через красный, нужно иметь все бумажки, чеки и т.п. Возможно, деньги бы задержали до выяснения. Но это только предположение.

Vasil 🐱

выделенное утверждение - ложно