Финансы в Канаде
-
я лично знаю таких людей
-
Но это все было в контексте лендинга да?
-
я про красный коридор в России говорил выше, люди у кого от полумиллиона в Канаду не летели
-
Ааааааа! Тогда другой разговор, я почему то подумал про Канаду.
-
Думаю, что если с Колумбии какой везти, то вопросы будут, а если из Европы\Штатов да и Азии никаких вопросов не будет.
-
поинт был в том что у человека явно меньше скорее всего сумма и поэтому достаточно через красный коридор пронести и с бумагой уже к канадскому офицеру придти в итоге на лендинге
-
документы таможенники запросто могут попросить. у кого-то из сочатовцев просили на меньшую сумму. показывали документы о продаже квартиры и бумагу о покупке кад.
-
Таможенники даже ректальный осмотр могут попросить, так то. Но в целом, это не их работа проверять происхождение денег и выявлять экономические преступления. Может они заподозрили наркотики, оружие, прочие причины, угрожающие безопасности. В описании таможенной процедуры перевоза денег свыше 10 000 нет указания требования предоставить документы о происхождении денег.
-
У меня копейки по сравнению с 500к. Просто интересно как и что с криптой тут.
-
Ничего не могу сказать по этому поводу, за исключением того, что подтверждающие происхождение денег бумаги на лендинге смотрят, т.к. знают, что все равно эти бумаги попросит (может попросить) банк.
-
точно так же как и с любой другой валютой, купил дешевле, продал дороже - плати налог
-
Я когда открывал счет в TD после лендинга и закидывал туда налом 30к USD, никто ничего не спросил. Я так понял что если они видят newcomer'a, то и спрашивать не надо ибо уже пропустили через таможню.
-
Один случай еще не правило, все таки. Интересно, чтобы сделали, если бы товарищи сказали, что у них с собой, на руках подтверждающих документов нет, так как это не требуется по правилам для перевозки наличных денег.
-
тем не менее в fintrac эта транзакция ушла
-
ну например, если они подозревают, что деньги - это crime proceeds, то имеют право запрашивать подтверждающие документы
-
еще раз повторюсь они имеют право затребовать и сделать ФГДС, если подозревают, даже если подтверждающих документов полный чемодан но этого требования нет я возила десятки раз чемоданы денег из\в Европа\БВ\СНГ, ни одного случая запроса подтверждающих документов не было
-
www.cbsa-asfc.gc.ca/travel-voyage/ttd-vdd-eng.html
The CBSA is responsible for administering and enforcing Part 2 of the PCMLTFA to help the Government of Canada to:
Detect and deter money laundering and terrorist financing activities; Facilitate the investigation and prosecution of related offences; Respond to the threat posed by organized crime; and Fulfill international commitments to fight transnational crime.
-
так что это таки их работа
-
Вы с кем спорите, хотела уточнить?
-
ну вы же утверждаете, что проверять происхождение денег - это не их работа, я вам предоставил ссылку, которая говорит, что их.
8316/120453