Финансы в Канаде

Aleksei M

Я когда открывал счет в TD после лендинга и закидывал туда налом 30к USD, никто ничего не спросил. Я так понял что если они видят newcomer'a, то и спрашивать не надо ибо уже пропустили через таможню.

Lalia Usef

Один случай еще не правило, все таки. Интересно, чтобы сделали, если бы товарищи сказали, что у них с собой, на руках подтверждающих документов нет, так как это не требуется по правилам для перевозки наличных денег.

Vasil 🐱

тем не менее в fintrac эта транзакция ушла

Vasil 🐱

ну например, если они подозревают, что деньги - это crime proceeds, то имеют право запрашивать подтверждающие документы

Lalia Usef

еще раз повторюсь они имеют право затребовать и сделать ФГДС, если подозревают, даже если подтверждающих документов полный чемодан но этого требования нет я возила десятки раз чемоданы денег из\в Европа\БВ\СНГ, ни одного случая запроса подтверждающих документов не было

Vasil 🐱

www.cbsa-asfc.gc.ca/travel-voyage/ttd-vdd-eng.html

The CBSA is responsible for administering and enforcing Part 2 of the PCMLTFA to help the Government of Canada to:

Detect and deter money laundering and terrorist financing activities; Facilitate the investigation and prosecution of related offences; Respond to the threat posed by organized crime; and Fulfill international commitments to fight transnational crime.

Vasil 🐱

так что это таки их работа

Lalia Usef

Вы с кем спорите, хотела уточнить?

Vasil 🐱

ну вы же утверждаете, что проверять происхождение денег - это не их работа, я вам предоставил ссылку, которая говорит, что их.

Lalia Usef

а где там экономические преступления? (уход от налогов) "Но в целом, это не их работа проверять происхождение денег и выявлять экономические преступления. Может они заподозрили наркотики, оружие, прочие причины, угрожающие безопасности."

Vasil 🐱

Это их работа проверять происхождение денег, чтобы убедиться, что это оно не связано с отмыванием денег, финансированием терроризма и денег добытых преступных путём

Lalia Usef

риторический вопрос, отвечать не нужно с кем вы спорите? "Но в целом, это не их работа проверять происхождение денег и выявлять экономические преступления. Может они заподозрили наркотики, оружие, прочие причины, угрожающие безопасности." Если подозрений нет, то им условно похер на твои налоговые делишки, декларируй и вали.

aquamila

Ну это у нас в чате один случай. А так не один, обычно все знают, что если идёшь через красный, нужно иметь все бумажки, чеки и т.п. Возможно, деньги бы задержали до выяснения. Но это только предположение.

Vasil 🐱

выделенное утверждение - ложно

Lalia Usef

Вот я много раз ходила и не носила подтверждающие документы.

aquamila

Банк может не спрашивать, это от конкретных людей зависит и правил бранча, но все равно инфа о любом поступлении свыше 10 тыс отправляется большому брату.

Lalia Usef

Выдрано из контекста. "это не их работа проверять происхождение денег и выявлять экономические преступления. " Прошу больше меня не квотить в этом вопросе, я не очень умею помогать людям понимать написанное. Спасибо.

aquamila

Ну значит ты у офицера доверие вызывала. Или что-то ещё. Точно так же на лендинге в 90% случаях не смотрят PoF, а в 10% - очень даже смотрят и пристально.

Проценты условны.

Vasil 🐱

Из какого контекста оно выдрано? Всё сохранено

Lalia Usef

А я про это и пишу. Но речь идет именно о "доверии" в сфере национальной безопасности (не экономической национальной безопасности).