Финансы в Канаде
-
Я где-то 15к налички клал на счет в банке и не декларировал их на границе, т.к. большую часть просто снял в банкомате с Тинькофф карты в Канаде. Вопросов не было.
-
Most often, it is a combination of facts, context and ML/TF indicators that will lead to the determination of whether you have reasonable grounds to suspect that a transaction is related to the commission or attempted commission of an ML/TF offence.
www.fintrac-canafe.gc.ca/guidance-directives/transaction-operation/Guide2/2-eng
-
Я сообщил обычную открытую информацию которую понимает любой человек, который посмотрел 2-3 сериала в духе Narcos. Если кому-то в кайф накапливать red flags и совершать паттерны в поведении, которые очень легко можно спутать с одной из стадий отмывания денег — я не могу помешать.
-
Речь идет о любых деньгах, не обязательно вообще провезенных через границу. Геморой в виде запроса о происхождении денег возникает при одномоментом пополнении счета кэшем на 50 тыс. кад.
А декларировать наличку имеет смысл, если всего больше 10 кад налом, неважно, на одного или на семью вы везете эти деньги, потому что у уже описано примерно стотыщ прецедентов только в наших чатах (и стопятьсот тыщ на канадавизе), когда таможенники сами не знали, 10 тыс на человека или 10 тыс на семью.
-
Сергей, твоя склонность перестраховываться сверх нужного уже широко известна. Я бы посоветовала ориентироваться на прецеденты: декларировать на таможне все, что больше 10 тыс на семью налом, и, если планируется класть кэшем 50 тыс и больше - подготовить доки о происхождении средств.
-
-
я думаю, потому что никакой процент с декларированного не нужно взимать, организация просто не парится на тему того, чтобы инструктировать сотрудников на эту тему и добиваться того, чтобы все одинаково понимали этот пункт))
